VI ENCUENTRO CUMPLEN

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Campo

MINISTRO DE JUSTICIA
PALABRAS INAUGURALES DEL VI ENCUENTRO

D. Antonio Garrigues Walker

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GARRIGUES

D. Carlos A. Sáiz Peña

PRESIDENTE DE CUMPLEN
SOCIO DE ECIX GROUP 

D. Miquel Fortuny

SOCIO DIRECTOR DE FORTUNY LEGAL
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DELEGADO DE CUMPLEN CATALUÑA

Miquel Fortuny es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 20 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas del IBEX35 como para grandes, pequeñas y medianas empresas, así como, ha asumido la defensa penal de empresas y directivos ante los Tribunales.

Miquel Fortuny es autor de diversos artículos y libros jurídicos especializados en Derecho Penal Corporativo, colaborando con diversas editoriales jurídicas.

Una de sus pasiones es la formación y la comunicación. Por ello compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia universitaria. Actualmente es profesor colaborador de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en el Máster de Derecho Penal Económico y Compliance, de la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Compliance Officer y en la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa). Además, imparte cursos y ponencias a miembros de consejos de administración, empresas, instituciones y escuelas de negocios, en materia de derecho penal económico y corporativo.
 

D. Eloy Velasco Nuñez

MAGISTRADO DE LA SALA DE LO PENAL
AUDIENCIA NACIONAL

Magistrado de la Sala de Apelaciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Ha dirigido el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y fue Director general de Justicia de los gobiernos de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003.  Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, es doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña con una tesis titulada “Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías: aspectos procesales”, que recibió el premio Extraordinario de Doctorado.
Desde 2008 está destinado en la Audiencia Nacional. Es profesor Universitario de reconocido prestigio y autor de un buen número de obras y publicaciones jurídicas de máxima actualidad.

D. Óscar Serrano Zaragoza

FISCAL DE DELITOS ECONÓMICOS DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE BARCELONA

D. José Mariano Lorenzo Serrano

SOCIO CORPORATE COMPLIANCE & RSC EN JURISPER.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN 

Cuenta con una amplia experiencia,  habiéndose formado y trabajado en varios despachos de abogados, algunos de los cuales de reconocido prestigio internacional y organizaciones de reconocido prestigio nacional. En la actualidad dirige el área de negocio de JURISPER de CORPORATE COMPLIANCE & RSC, participando activamente en Asociaciones como CUMPLEN y People For Good. Asimismo tiene responsabilidades de Coordinación e impartición de casos prácticos a los alumnos del Diploma Experto en Compliance de la Universidad Complutense de Madrid.

D. Jordi Estalella

CONSULTOR Y SOCIO DE ALTERWORK. PROFESOR DEL PROGRAMA LEGAL TECH DE ESADE.

Abogado y profesor del Máster Universitario de Abogacía de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). Fundador de ISACA Barcelona (Asociación por el Control y la Auditoría de los Sistemas de Información). Profesor del programa in/on Legal Operations. Socio  de AlterWork, proyecto dirigido a organizaciones de profesionales basada en el conocimiento y a start-ups cuyo negocio esté relacionado con servicios profesionales.

D. Josep Mª Fernández Comas

DIRECTOR DE DERECHO PRÁCTICO Y GUÍA LEGALTECH

D. Antonio Valle Gutiérrez

GERENTE TÉCNICO SUPERIOR DE PROGRAMAS ARQUITECTURA DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LA NUBE DE BBVA

Gerente Técnico Senior de Programas Arquitectura de Automatización de Procesos en la Nube. Con varios años de experiencia laboral relevante en gestión técnica de productos y gestión de proyectos.
Profesor del Máster Universitario en Gestión por Procesos para la Transformación Digital en UNIR.

D. Álvaro Rey

HEAD OF MANUFACTURING TO ORDER DIGITAL OPERATIONS AIRBUS

Amplia experiencia en proyectos digitales y relacionados con la tecnología en un entorno transnacional y de funciones cruzadas. Centrado en el cliente y enfocado en resultados mientras entrena y desarrolla equipos. Fuerte partidario de equipos empoderados y autónomos.

D. Ignacio Esteban Ros

SOCIO DE LA PRÁCTICA DE DERECHO LABORAL EN GARRIGUES Y VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA EN CUMPLEN

Especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, se incorporó a Garrigues en 2007 y presta asesoramiento en aspectos estratégicos y de especial complejidad en el ámbito jurídico-laboral y de Recursos Humanos, tanto a empresas nacionales como multinacionales de los más variados sectores.
En 2010 y 2011, prestó sus servicios para NautaDutilh en Róterdam (Holanda) y Shearn Delamore & Co en Kuala Lumpur (Malasia), donde tuvo la oportunidad de conocer otros sistemas jurídicos y la práctica del Derecho en el extranjero. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y profesor y ponente en instituciones y universidades como la Universidad Europea de Madrid o el Centro de Estudios Garrigues. Colabora habitualmente con publicaciones económicas como Expansión.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza; posee el máster en Asesoría Jurídico-Laboral por el Centro de Estudios Garrigues, donde obtuvo el Premio “Aranzadi” al mejor alumno de la promoción, y el máster Executive en Derecho Empresarial en el Centro de Estudios Garrigues, en colaboración con Harvard Law School. Es miembro de la Junta Directiva de Cumplen.

Dª. Mª Ángeles García Pérez

AUDITORA SOCIOLABORAL  Y ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

Dª. Ana Ercoreca de la Cruz

PRESIDENTA DEL SINDICATO DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Es Presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social  y Miembro de la Conferencia Iberoamericana de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

D. Miguel Illera Díez

GERENTE DE RELACIONES LABORALES EN INFORMA

Profesional con más de 10 años de experiencia en la Gestión de RR.HH., trabajando en empresas líderes en su sector. Desde mi incorporación a INFORMA S.A. he participado activamente en proyectos tan importantes como la fusión realizada en 2006 con la filial española de la empresa DUN&BRADSTREET, y en el 2009 la fusión con la empresa E-INFORMA S.A. Participación en proyectos como la implantación de la herramienta SAP R/3 e implantaciones de aplicaciones de control de presencia, certificación SAP THR12_66 HCM with SAP ERP 6.0 EhP6. Con gran capacidad de aprendizaje y afán de superación, capacitado para gestionar los recursos de forma eficiente y reaccionar ante situaciones claves que requieran de flexibilidad y tolerancia a la presión. Cualificado para el trabajo en equipo, liderazgo y gestión de personas.

D. Francisco Javier Zubicoa

DIRECTOR DE RELACIONES LABORALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS - RRHH EN GRUPO GENERALI

Licenciado en Derecho por ICADE, actualmente es Director de relaciones Laborales y revención de Riesgos para el Grupo Generali en España. Com amplia esperiencia en el asesoramiento interno y a empresas en materia jurídic-laboral y en materia fiscal, así como en relaciones laborales, negociación y coordinación, apoyo técnico y organización del equipo de Human Capital de la compañía.

Dª. Berta Balanzategui

EUROPEAN SENIOR PRIVACY  & DATA PROTECTION COUNSEL EN GENERAL ELECTRIC. VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA EN CUMPLEN

Desde 2017 trabaja como parte de la Oficina de Privacidad Corporativa de General Electric Company y está profundamente involucrada en la implementación de GDPR en una empresa global, actualmente enfocada en la definición de gobierno de privacidad y consolidación de GDPR después de más de un año de aplicación. Trabaja activamente con la comunidad de Privacidad en Madrid y comparte conocimientos con personas interesadas en crecer como profesionales de Privacidad / Seguridad a través de IE Cybersecurity Master y ISMS Forum (Certificación DPO)

Dª. Concepción Campos Acuña

DOCTORA EN DERECHO, DIRECTIVA PÚBLICA PROFESIONAL y CODIRECTORA DE LA RED LOCALIS..

Dª. Patricia Muleiro Antón

DPO & COMPLIANCE OFFICER EN CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

D. José Luis Rodríguez Álvarez

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Profesor de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Director del Máster UCM en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Universidad Complutense de Madrid.
Licenciado en Derecho con Grado, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid

D. David Javier Santos Sánchez

ABOGADO DEL ESTADO. JEFE DEL GABINETE JURÍDICO DE LA AEPD

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Abogado del Estado y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Máster en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con especial aplicación al ámbito de la Defensa (Instituto Universitario Gutiérrez Mellado) y Diplomado en Altos Estudios de la Defensa por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), ha estado destinado como Abogado del Estado en Castellón y en Madrid, antes de incorporarse al Ministerio de Defensa en 2012, como Secretario General Técnico. En junio de 2018 vuelve a la Abogacía del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y desde octubre de ese mismo año hasta la actualidad es el Abogado del Estado Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos y vocal representante de dicha Autoridad en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Asimismo, es Presidente de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE) y está en posesión de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco.

D. Alfredo Domínguez Ruíz-Huerta

SOCIO DE LA PRÁCTICA DE WHITE COLLAR, COMPLIANCE & INVESTIGATIONS CUATRECASAS. VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA EN CUMPLEN
 

Socio de la práctica de White Collar, Compliance & Investigations de Cuatrecasas. Miembro de la Junta Directiva de Cumplen. Litigador especialista en delitos contra el orden económico y empresarial, con dilatada experiencia en delincuencia económica y administrativa, tanto en el ejercicio de las tradicionales labores de acusación y defensa en el ámbito judicial como en las nuevas exigencias de Derecho Penal preventivo, Corporate Compliance e Investigaciones. Asesora regularmente a algunas de las mayores y más importantes empresas con implantación en España. Profesor de Derecho Penal y conferenciante habitual en diferentes foros jurídicos y universitarios.

D. Diego Cabezuela Sancho

DIRECTOR JURÍDICO DE CÍRCULO LEGAL. PRESIDENTE INTERNACIONAL DE WCA.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Práctica Jurídica. Cursos monográficos sobre derecho concursal, social, penal y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (Colegio de Abogados, Escuela de Práctica jurídica, Centro de Estudios Tributarios y Económicos, Cámara de Comercio de Madrid, otros) Práctica profesional en Derecho Concursal, Societario y Derecho Penal Empresarial (delitos económicos, societarios, contra la Hacienda Pública, contra  la Seguridad en el Trabajo y responsabilidad penal profesional).
Mesas redondas sobre responsabilidad penal empresarial general y  sobre delitos contra la seguridad en el trabajo. Ponente Responsabilidad Penal de las personas jurídicas. Ponente Cursos Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Mesas redondas Observatorio de delitos económicos KPMG/URJC. Profesor del Máster de Derecho Penal Económico URJC. Presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral.
Artículos jurídicos en prensa general,  económica  y legal (El Mundo, Diario de Mallorca, Expansión, El Confidencial, Ecofin, El Notario del Siglo XXI, Diario Jurídico, Legal Today), e International Bussines Law, de la International Bar Association. Vicepresidente de la World Compliance Association
Miembro de la Asociación Internacional de Abogados Jóvenes (AIJA) 1990/1994, Unión Internacional de Abogados (UIA) (1995/1999) e International Bar Association (IBA) 1999/2008). Miembro de la Comisión de Proyectos Legislativos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

D. Antonio del Campo

GLOBAL HEAD OF COMPLIANCE BBVA. PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IOC
 

Actualmente es Presidente de la Junta Directiva del IOC. Estudió la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y ha completado su formación con el Programa BBVA de Dirección General, por el IESE. En 1988 comenzó su carrera profesional al servicio de la banca y de los mercados, ocupando diferentes puestos de elevada responsabilidad. Actualmente, y desde el 2007, ha sido Director Global del área de Cumplimiento del Grupo BBVA.
 

Dª. Elena Bascones

COMPLIANCE OFFICER - SEGUROS RGA 
VICEPRESIDENTA DE CUMPLEN 

Licenciada en Ciencias Políticas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de diferentes Máster y Cursos en materia de Cumplimiento Normativo en el Instituto de Empresa, Unidersidad Complutense de Madrid de Compliance Office, AENOR, INESE. Desde el año 2011, Responsable del Departamento de control interno y Cumplimiento de Seguros (Responsable de las unidades de Cumplimiento, Normativo, Riesgo Operacional y la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales)

Dª. Arantxa Sánchez Rodrigo

DIRECTORA DE RIESGOS TECNOLÓGICOS RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Arantxa Sánchez actualmente es Directora de Riesgos Tecnológicos de Rural Servicios Informáticos. Se unió al Grupo Rural después de 18 años de trayectoria en el mundo de servicios profesionales, siempre dedicada a los proyectos vinculados a la implementación de diferentes normativas y regulaciones en el ámbito de sistemas de información.
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y con un executive. MBA por ESADE, comenzó su trayectoria profesional en Deloitte donde inició su andadura en el ámbito de protección de datos.
Tras su paso por Deloitte, se incorporó en pwc, donde ha tenido la oportunidad de gestionar y liderar proyectos de diferente naturaleza, destacando aquellos vinculados al cumplimiento normativo y aplicación en el ámbito tecnológico: privacidad, normativas internacionales en materia de gestión de la seguridad y control interno (Sarbanes-Oxley), Basilea II (en sus tres vertientes de riesgo operacional, crédito y mercado y los tres pilares), MifiD y diversa normativa en el ámbito de los riesgos tecnológicos y ciberseguridad.
Trabaja estrechamente con Auditoría Interna Informática para la transformación al modelo sostenible de la eficacia de las medidas y aseguramiento del nivel de riesgo tecnológico dentro de los umbrales definidos por la normativa, legislación y niveles internos y de los clientes a los que se les presta servicio. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta esta área es precisamente la coordinación a nivel empresarial de las actividades que permitan, desde el esbozo de la primera idea, considerar los aspectos normativos, regulatorios y de cumplimiento en las soluciones tecnológicas, tanto las existentes como las futuras.

D. Francisco Pérez Bes

PARTNER OF DIGITAL LAW DE ECIX GROUP

Socio de Ecix Group en el área de Derecho Digital, dando apoyo a las empresas en su gestión de riesgos digitales y en proyectos relacionados con el derecho digital: privacidad, ciberseguridad, inteligencia artificial, criptoderecho y digital compliance. Tambien es Member of The Management Board en ENATIC Abogacía Digital y profesor  de Derecho en Ciberseguridad en el Máster de derecho de las Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III.

D. Ignacio González Ubierna

SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE CIBERSEGURIDAD EN INCIBE

Ignacio González Ubierna es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPM. Desde 2010 desarrolla su labor profesional en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) como Subdirector de Tecnologías de Ciberseguridad. Su responsabilidad en INCIBE actualmente cubre las siguientes áreas:
-       Desarrollo de Tecnologías de Ciberseguridad
-       Sistemas de Información
-       Inteligencia
-       Sistemas de Control Industrial
-       Calidad y Sistemas de Gestión para INCIBE
-       CTO/CISO
 
Anteriormente Ignacio trabajó en distintas compañías privadas del sector TIC, entre las que se encuentran Symbol Technologies, donde fue Director de Servicios Profesionales, y Orange, donde fue Gerente de Ingeniería de Clientes. También participó en la European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) como el National Liaison Officer español.

Dª. Inés García-Pintos Balbás

VOCAL DE LA JUNTA DIRSE . 

Es asesora independiente en sostenibilidad y finanzas sostenibles y profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid y otros centros docentes. Es miembro del patronato de la Fundación ECODES y de las juntas directivas de Forética y DIRSE. Ha desarrollado la mayor parte de parte de su carrera profesional en el sector financiero como directora de RSC de CECA y Cecabank. Presidió Spainsif durante cuatro años y fue miembro del Consejo de Eurosif y el Stakeholder Council del GRI durante ocho años.

 Es observadora ocasional de procesos electorales. En el pasado trabajó para la Unión Europea en sus sedes de Bruselas y Brasilia.

Dª. Elena Valderrábano

DIRECTORA GLOBAL DE ÉTICA CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD EN TELEFÓNICA

Presidenta de DIRSE (Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social), además de directora global de Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica, puesto al que llegó tras ser directora general de la Fundación Telefónica. Previamente, su carrera profesional se desarrolló en distintas posiciones de Repsol YPF (responsable de Marketing de Ventas Directas y Aviación mundial; y con anterioridad, como directora de Acción Social y Cultural, coordinando las actividades de la compañía en estas áreas a nivel mundial). También ha trabajado como abogado durante diez años especializada en Derecho mercantil, marítimo y medioambiental.
Graduada en Derecho y diplomada en Ciencias Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia Comillas), tiene un Máster en Negocio Marítimo por el IME, ha realizado el Programa Superior de Ingeniería y Gestión Medioambiental por la EOI y el Programa Integral de Management por la IAE Universidad Austral.

D. Carlos Federico Moreno

RESPONSABLE DE ACTUACIONES Y PROYECTOS DE RSC DEL GRUPO TRAGSA

Más de 15 años de experiencia en proyectos de gestión estratégica de la RSC, comunicación y relaciones institucionales, gestión medioambiental y calidad en el Grupo Tragsa.
Ingeniero Superior de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa del IE Business School. Gestión de Proyectos PMI. Diploma Compliance Officer de la Universidad Complutense.
Responsable de la puesta en marcha del área de RSC en el Grupo Tragsa, diseño e implementación de los Planes Directores de RSC, integración del sistema de RSC con los sistemas de gestión de la organización, coordinación y elaboración del reporting corporativo (Estado de Información no Financiera/Memoria de Sostenibilidad, Informe de Gobierno Corporativo e Informe de Progreso del Pacto Mundial de Naciones Unidas). Coordinador del Programa de Voluntariado Corporativo, auditor técnico de Subvenciones de Cooperación Internacional y evaluador de Proyectos de ONG dentro de la convocatoria anual de Cooperación al Desarrollo del Grupo Tragsa.
Relación con instituciones y organizaciones de referencia del ámbito de la RSC y sostenibilidad, participando en comités técnicos y grupos de trabajo. Ponente en congresos nacionales e internacionales en materia de RSC.

D. Francisco J. Sierra Capel  

MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR DEL REA AUDITORES CGE

Miembro del Consejo Consultivo Directivo  y del Departamento Técnico en REA Auditores CGE, y profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almeria impartiendo el Máster de Auditoría Contable.
 

D. Eduardo Manso Ponte

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMES FINANCIEROS Y CORPORATIVOS EN LA CNMV

D. Alberto Castilla

DIRECTOS EJECUTIVO DE GOBIERNO CORPORATIVO, REPUTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA EN EY

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Escuela de Organización Industrial.
Actualmente es director ejecutivo de Gobierno Corporativo, Reputación y Sostenibilidad en España para Ernst & Young. Antes, ha sido director de PricewaterhouseCooper (PwC), y director de Fundacion Entorno & Grupo Progreso.
Es experto en los campos de la estrategia empresarial, gobierno, desarrollo y comunicación corporativa.
 

D. David López Medina

DIRECTOR JURÍDICO DE J.CARRIÓN S.A.
SECRETARIO GENERAL DE CUMPLEN

Director jurídico y secretario del Consejo de Administración en J. García-Carrión y Secretario General de CUMPLEN, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y MBA en Economía y Administración de Empresas. Es profesor asociado en Cumplimiento normativo, M&A, and Tax Compliance y colabora como ponente y profesor en el Instituto de Empresa Law School, es también profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid.

D. Javier Martín Fernández

DIRECTOR ACADÉMICO DEL CONGRESO FISCAL LEFEBVRE. SOCIO DIRECTOR DE IDEO LEGAL

Socio Director de IDEO LEGAL y abogado desde 1985. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de numerosos libros sobre esta disciplina, es Presidente del Subcomité Técnico que ha elaborado la norma UNE 19602.
Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente del Ministerio de Hacienda entre 2016 y 2018. Ha formado parte de las tres Comisiones para la reforma de la Ley General Tributaria, financiación de las Comunidades Autónomas y Haciendas Locales, sobre los sistemas de determinación de la base imponible y de la cuota de los empresarios autónomos y sobre el régimen tributario de las sociedades profesionales. También participó en la elaboración del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.

Dª. María Muñoz Viejo

MIEMBRO DE LA SECCIÓN DE ASESORES INTERNOS. RESPONSABLE DE ASUNTOS FISCALES EN ENDESA

Es asesora fiscal, experta en derecho tributario nacional e internacional. Amplios conocimientos en fiscalidad del sector eléctrico, en la gestión de riesgos fiscales, en la implantación de soluciones digitales en materia fiscal y en temas de gobierno corporativo en materia tributaria.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y con Master en Tributación en el Centro de Formación de Garrigues. Cuenta con una experiencia laboral de más de 20 años inicialmente en despacho y posteriormente en la gran empresa, asumiendo distintas posiciones ligadas al ámbito fiscal, con experiencia nacional e internacional, de gestión de equipos y proyectos. Actualmente es Responsable Fiscal de Endesa. Es autora de diversas publicaciones en el ámbito fiscal y es ponente en diversas conferencias y seminarios especialmente ligados al compliance en materia fiscal, al cumplimiento cooperativo o a la fiscalidad del sector eléctrico.
Además de formar parte del Grupo de Trabajo de Asesores Internos de la AEDAF desde su creación, participa, en representación de Endesa, en los Comités Fiscales de AELEC, SEDIGAS y CEOE, así como en el Foro de Grandes Empresas.

Dª. Caridad Mourelo Gómez

INSPECTORA DE HACIENDA DEL ESTADO. JEFA DE LA UNIDAD CENTRAL DE COORDINACIÓN DE DELITOS DE LA AEAT

• Autora del libro: 
• Régimen sancionador tributario
• Coautora de los ss libros:
• Ley General Tributaria
• Ley de Medidas de Prevención del Fraude
• Operaciones vinculadas
• Formularios tributarios
• Tratado de Derecho Penal Económico 

Dª. Clara Jiménez

SOCIA- TAX DE PÉREZ-LLORCA

Socia de Pérez-Llorca desde septiembre de 2006, cuenta con amplia experiencia en el ámbito de las Administraciones Públicas y en el sector privado. Ha sido subdirectora de la Subdirección General de Ordenación Legal del Departamento de Inspección AEAT y Subdirectora de la Asesoría Jurídica de Bankinter, donde era responsable de la Unidad Fiscal.
En 1992 Ingresó en el Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado.
Participa regularmente como ponente en seminarios y conferencias como experto en Derecho Fiscal y ha publicado una gran variedad de artículos y trabajos relacionados con su área de práctica en prensa y revistas especializadas. Clara es además coautora de varios libros sobre Derecho Tributario.

D. Jesús González Ruiz-Jarabo

GLOBAL HEAD ADMINISTRATION & TAXES EN SIEMENS GAMESA
 

Dª. Sandra Llamera

CHIEF GLOBAL COMPLIANCE EN PHARMAMAR. MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL IOC

Sandra Llamera se incorporó a PharmaMar como Global Compliance Head en 2020, después una dilatada experiencia en la industria farmacéutica.
Desde 2018, es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, comenzando en Teva como Directora de Compliance para España y Portugal. Sandra implementó el programa de compliance en la fábrica y en el centro logístico en España, dirigió la adaptación al nuevo Reglamento Europeo de Protección de datos (GDPR) y participó activamente n el diseño e implementación del programa de Compliance Global a raíz de la monitorización impuesta por el Departamento de Justicia de EE.UU.
Sandra comenzó su carrera en Pfizer, ejerciendo funciones en diferentes departamentos, entre ellos, jurídico y compliance durante 12 años. Asesoró en materia de Anti-corrupción, normativa FCPA, monitorización de estudios clínicos, Promoción de medicamentos y actividades promocionales, competencia, programas de diligencia de terceros, Políticas y Procedimientos, auditorías internas y externas, entre otras.
Es licenciada en Derecho por la Universidad CEU de San Paulo y ha sido ponente en varios cursos y conferencias profesionales.

Dª. Ana Belén Matellano

COMPLIANCE EXPERT
AXESOR BUSINESS SERVICES

Licenciada en Derecho y experta en Compliance. Strategic Accocunt Manager de Axesor, es responsable de la comercialización de Investiga dentro de área Bussines Service, producto dirigido a la eficiencia en la Investigación Mercantil, Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales (focalizado en el conocimiento de cliente y proveedores para cumplimiento de la ley 10/2010). Dedicada desde hace 15 años al mundo del desarrollo de negocio, los últimos 10 los ha dirigido al mundo legal. Anteriormente Account Manager en Aranzadi (Thomson Reuters) ligada al sector de la abogacía y el mundo legal, asesorando a Consultoras, Auditoras, Grandes Firmas y departamentos jurídicos de empresa en todo lo relacionado con la implantación de sistemas de Compliance, LOPD y Canal de Denuncias.

D. Ignacio Méndez de Vigo De Elorriaga

CHIEF COMPLIANCE OFFICER EN EL CORTE INGLÉS S.A.

D. Eduardo Navarro

CONSEJERO EJECUTIVO BECOMPLIANCE, VICEPRESIDENTE DE CUMPLEN

Director del máster de Compliance de la Universidad Complutense de Madrid y consultor especializado en cumplimiento normativo, imparte también clases como profesor asociado en el IE Law School, la Universidad de la Rioja, el CEU y la Universidad de Sevilla. Autor de libros y artículos en torno al cumplimiento normativo, es ponente habitual en foros y congresos en torno al compliance. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UCM, posee un master en Gestión de Recursos Humanos y otro en Gestión Integrada de Calidad Ambiental, Prevención y Responsabilidad Social Corporativa.

Dª. Cristina Fabre

DIRECTORA DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y RIESGOS EN CEPSA

Licenciada en Admistración y Dirección de Empresas y Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y con un Máster en Contabilidad y Auditora por la Universidad de Alcalá. Es Directora de Auditoría, cumplimiento y riesgos y Responsable de auditoría interna en CEPSA, especialista en auditar procesos económico-financieros, ciberseguridad, riesgos tecnológicos, y joint ventures no operadas

D. Enrique Javier Benítez Palma

CONSEJERO DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA  

Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga, que se especializó en Metodología Estadística por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También ha cursado el Programa Ejecutivo de Gobernanza del Sector Público de ESADE. Actualmente es Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el área de corporaciones locales. Es asimismo Consejero responsable de seguridad de la información de dicha institución.

Autor de numerosos artículos para publicaciones como la Revista Española de Control Externo, Auditoría Pública, El Consultor de los Ayuntamientos, Revista Española de la Transparencia, Revista de Estudios Locales, Revista de la Fundación Giménez Abad o Transatlantic Studies Network. Ha impartido diversos cursos y conferencias relacionados con la gestión pública para el Instituto Andaluz de Administración Pública, la Escuela Gallega de Administración Pública, el ISEL de la Diputación de Málaga o el CEMCI de la Diputación de Granada. Asimismo ha pronunciado numerosas conferencias sobre asuntos económicos y cuestiones relacionadas con la gestión pública, y presentado ponencias y comunicaciones en diferentes congresos.

D. José Luis Piñar

CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMNISTRATIVO
UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

Abogado y Catedrático de Derecho Administrativo. Consultoría internacional en protección de datos.
Ha publicado numerosos trabajos sobre Derecho de Protección de Datos, Transparencia, Derecho Administrativo, Derecho Comunitario Europeo y Derecho de Fundaciones.
Ponente habitual tanto en España como en diferentes países de Europa y América. Miembro del Comité Editorial de diferentes publicaciones especializadas en Derecho Público. Especializado en Consultoría Internacional, Protección de Datos, Organizaciones sin fines de lucro y fundaciones,  Derecho Latinoamericano,  Derecho europeo. Ley administrativa y Acceso a la información pública.

D. Miguel Soler Ruiz-Boada

INTERNAL AUDIT & COMPLIANCE DIRECTOR PROSEGUR. VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA EN CUMPLEN

Abogado del ICAM, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y es PDG por el IESE Business School Universidad de Navarra. Con más de 15 años de experiencia, comenzó a trabajar para el grupo sueco Securitas dentro del Departamento de Asesoría Jurídica, pasando posteriormente a incorporarse al despacho Dutilh Abogados, donde se dedicó como asociado al asesoramiento de empresas dentro del departamento de Derecho Mercantil. En 2009 se incorpora al grupo Prosegur como director de Asesoría Jurídica para España, habiendo desarrollado entre 2011 y 2014 diversas funciones corporativas para el departamento Legal y de Compliance. En 2015 fue nombrado corporate legal director para LatAm España y Portugal y corporate compliance officer y en la actualidad asume la responsabilidad de Internal Audit & Compliance Director.
Ha sido profesor en diversos programas especializados y master para la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Pontificia de Comillas, y es miembro de la Junta Directiva de Cumplen.

Dª. Sonsoles Rubio Reinoso

PRESIDENTA DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS.
 

D. Rafael Aranguren

DIRECTOR DE COMPLIANCE DE ABBVIE

Responsable en España de programa de compliance internacional de AbbVie, desarrollando proyectos de ámbito internaciona y  de innovación. En esta misma empresa, fue Projecto Manager de diferentes proyectos de optimizacón del modelo de negocio e innovación.

D. Joaquín Guerola Gonzálvez

SOCIO EN PWC ESPAÑA

Con mas de 8 años de experiencia como Director de PWC, especializado en Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna, es licenciado por ICADE en Empresariales y Derecho.

D. Jorge Ferrer Raventós

SOLUTIONS ENGINEER AT ONETRUST

Jorge Ferrer Raventos es consultor de GRC en OneTrust GRC, un software diseñado para operacionalizar la gestión integral de riesgos. En su función, Jorge asesora a las empresas a lo largo de su implementación de la gestión de riesgos con el fin de crear procesos que den soporte a las operaciones y se alineen con sus objetivos empresariales, incluyendo la adopción de prácticas recomendadas en la industria y la adhesión a los requisitos relacionados con las normas, marcos y leyes pertinentes (tales como ISO, NIST, SIG y más). Jorge ayuda a que los clientes determinen el alcance de su exposición al riesgo, ayudándoles a trazar un mapa de su infraestructura digital, evaluar los riesgos, combatir las amenazas, supervisar el rendimiento continuo y documentar pruebas a lo largo del ciclo de vida de los riesgos.

D. Manuel Velasco Carretero

DIRECTOR DE COMPLIANCE DE GRUPO MAINJOBS

Licenciado en Económicas y Diplomado en Empresariales por la Universidad de Málaga y Licnciado en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja, habiendo realizado también el Programa de Doctorado en Dirección Estratégica y participado en cursos, jornadas y seminarios de especialización en varias instituciones educativas.

El TFG en Derecho lo ha realizado en UNIR - Fundación Fernando Pombo, consultoría pro - bono a colectivos desfavorecidos. Ha realizado un Experto Universitario en Cumplimiento Normativo por la UNIR y finalizado un Máster Jurídico Oficial por la Universidad de Málaga y el Colegio de Abogados de Málaga, cuyo TFM ha sido publicado por la editorial ICBOOK, bajo el título "Compliance Penal: menos prêt-à-porter y más traje a medida".

Es miembro de los Ilustres Colegios de Abogados y de Economistas, del Consejo General de Profesionales de Compliance, del Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización  del Consejo General de Economistas de España y de las Secciones de Derecho Penal, Gestión de Despachos y Diversidad Funcional del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, habiéndolo sido del Consejo del Departamento de Derecho Civil, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano de la Universidad de Málaga.

D. Hernan Huwyler

IT RISK AND CONTROL GOVERNANCE SR. LEADER
DANSKE BANK

Contador Público (homologación Española a LAE), MBA en Dirección de Empresas, y ex consultor de Big 4 con experiencia en empresas multinacionales en varios aspectos de contabilidad, auditoria y gestión.
Con una carrera profesional de más de 15 años en gestión de riesgos, auditorias internas estratégicas, auditorias operacionales, compliance, revisiones financieras, SAP GRC, SAP FiCo, cumplimiento y Sarbanes-Oxley, evaluación de regulaciones anti-corrupción FCPA, mejora de procesos y revisiones de estados contables bajo criterios de US GAAPs y IFRS. Mi carrera me permitió desarrollar habilidades con responsabilidades progresivas en varias industrias incluyendo consultaría, petróleo y gas, energía y servicios.
Es coordinador de proyectos con logros medidos en eficiencias de negocios a través de la colaboración, el entrenamiento y el análisis. Ha desarrollado habilidades de liderazgo y análisis en estructuras de negocios complejas. Ha trabajado con empleados de todos los niveles para alcanzar metas corporativas.

D. Javier Puyol Montero

SOCIO DIRECTOR DE PUYOL ABOGADOS & PARTNERS
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA EN CUMPLEN

Socio director de Puyol Abogados & Partners, firma especializada en el mundo de  la litigación, las nuevas tecnologías y el cumplimiento normativo, que ha sido galardonada con el Premio Nacional “De Ley” en Compliance 2020.
Es también socio fundador de Becompliance y de Activa Local Consultora.
Socio del Council de Lex Informática y de Lemat, Abogados y Consultores, es miembro de la Junta Directiva de Cumplen. Con más de 30 años de trayectoria profesional en el ámbito de la litigación, es un especializado consultor nacional e internacional en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S). Colaborador habitual de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, es miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, colaborador de la Fundación CEDDET y autor del Proyecto de Ley de la República de Honduras sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Es profesor de la Escuela Judicial y del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es magistrado excedente y ex letrado del Tribunal Constitucional. Ex socio of council de ECIX y ex Director de la Asesoría Contenciosa de BBVA.

Dª. Ana María Neira Pena

DOCTORA DE DERECHO PROCESAL EN LA UNIVERSIDAD DA CORUÑA

Ana Neira-Pena estudió la doble licenciatura de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (2004-2010) y cursó el Máster de Asesoramiento Jurídico Empresarial (2010-2012) en la Univerdidade da Coruña (España). Posteriormente, desarrolló sus estudios de doctorado en esa misma Universidad (2012-2016), obteniendo la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad con una tesis titulada "La persona jurídica como parte pasiva del proceso penal".
Actualmente, es profesora contratada doctora de la Universidade da Coruña, estando especializada en la materia de Derecho procesal y, particularmente, en temas de Derecho procesal penal. Sus principales líneas de investigación son los medios alternativos de resolución de conflictos, el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea y los procesos penales frente a las personas jurídicas. En relación con esta última línea de investigación, ha publicado dos libros sobre procesos penales frente a personas jurídicas (La instrucción de los procesos penales frente a las personas jurídicas en 2017 y La defensa penal de la persona jurídica en 2018). También ha publicado dieciséis artículos en revistas indexadas y más de una treintena de capítulos de libro en obras colectivos.
Ha desarrollado cuatro estancias de investigación en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, Italia, Chile y Brasil, con el fin de estudiar temas procesales y penales tales como modelos de responsabilidad penal corporativa, procesos penales frente a entes corporativos y acciones colectivas.
Ha presentado alrededor de 60 trabajos en congresos nacionales e internacionales y ha participado en más de 10 proyectos de investigación tanto de ámbito nacional como internacional.
Es vicepresidenta de la Sección Española de la Asociación Derecho Penal Internacional (AIDP) desde septiembre de 2019, así como de la Asociación Processulus: jóvenes investigadores en Derecho Procesal desde su constitución en mayo de 2019.

D. Vicente Magro Servet

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO

Magistrado del Tribunal Supremo, Doctor en Derecho y director de la revista LA LEY Compliance Penal.

D. Jesús Mandri Zárate

SOCIO DIRECTOR DE MANDRI ABOGADOS

D. Cipri Quintas

EXPERTO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL, HUMANIZACIÓN DE EMPRESAS, LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EFECTIVA.

Empresario, mentor de emprendedores y directivos, escritor, conferenciante internacional, formador in company experto en inteligencia relacional, humanización de empresas, liderazgo y comunicación efectiva.
Autor del bestseller “El Libro del Networking” (13 ediciones) y creador del concepto “networking con corazón”.
Es colaborador habitual de más de 30 fundaciones y ONG’s, habiendo recibido más de 20 premios por su labor solidaria.
Es creador del movimiento #ComparteLoBueno, premiado por la Oficina del Parlamento Europeo.
Empresario desde los 18 años, ha abierto más de 25 locales de ocio y restauración. Es consejero del Grupo Silk, fundador y presidente de Valor de Ley, una de las compañías pioneras en España de marketing digital. Fundador de Tesón, empresa de consultoría especializada en estrategia de negocio, marca personal, networking y formación en inteligencia relacional y comunicación efectiva.
Asesor sénior de varias compañías y business angel.
Le definen como el experto #1 en Networking en español, o como el hombre de los miles de contactos, ya que tiene una agenda de más de 8.000.
En su tarjeta se presenta como “SEO de Personas”, puesto que su principal virtud es conectar a personas y empresas, para que entre ellos “pasen cosas”.
La frase que le identifica y su lema es “Dar sin esperar, recibir y recordar”.