23 y 24 de enero de 2020 Casino de Madrid c/ Alcalá 15.

V ENCUENTRO CUMPLEN

V ENCUENTRO CUMPLEN

Cumplen, Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, te invita

AL GRAN FORO ANUAL DE LOS PROFESIONALES DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO



Información General

BIENVENIDOS AL ENCUENTRO CUMPLEN, EL EVENTO DE REFERENCIA EN COMPLIANCE

Además de contar con las palabras inaugurales de  Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, el V Encuentro ha reunido a más de cuarenta ponentes de reconocida trayectoria profesional, procedentes de grandes compañías españolas y multinacionales; así como del ámbito jurídico, académico e institucional. Todos ellos debatirán sobre el presente y futuro del compliance y compartirán con nosotros su visión respecto a los retos y temas de actualidad con los que nos encontramos cada día los profesionales que nos dedicamos al cumplimiento normativo. 

Una cita imprescindible para los profesionales y empresas que buscan la excelencia en el cumplimiento normativo, en la que también habrá espacio para el encuentro y el diálogo distendido. Networking de calidad en un entorno fabuloso como es el Casino de Madrid.

¡No te quedes sin tu plaza!
Confirmaremos inscripciones por orden de llegada hasta completar el aforo.
La asistencia al V Encuentro es gratuita para los socios de Cumplen. 
 

Bloques temáticos
  • Aspectos clave de la transposición a España de la Directiva Europea de Protección de los Denunciantes.
  • Presente y futuro de las agencias anticorrupción.
  • Claves para la gestión de los nuevos riesgos reputacionales.
  • Retos de la internacionalización del cumplimiento normativo.
  • Cumplimiento normativo en el reporte no financiero.
  • Sector alimentario: aprendizajes de una industria crítica en materia de compliance.
  • El reto y los resultados de la certificación: experiencias de compañías
  • La tecnología ante el reto de la prevención del blanqueo de capitales.
  • Third Party Compliance y la gestión de la cadena de suministro.
  • Cómo crear una verdadera cultura de integridad, y cómo comunicarla.
  • Prueba y evaluación de los modelos de compliance en sede judicial.
Sobre Cumplen

Impulsada por profesionales que lideran el área de compliance en algunas de las más destacadas compañías españolas e internacionales,  Cumplen es la organización profesional sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo, la profesionalización, la implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en el cumplimiento normativo.

Nace en España en 2014, con la vocación de ser el foro referente en todas las áreas del compliance, e invita a todas las empresas y profesionales a compartir conocimientos y unirse en el desarrollo y evangelización de esta disciplina estratégica para las organizaciones.

Hoy Cumplen cuenta con más de 700 profesionales asociados. Uno de los principales valores que les aportamos es la asistencia gratuita a sendos congresos anuales en Madrid y Barcelona, además de otros eventos en distintas ciudades españolas. 

Si aún no eres socio, ¿a qué esperas para unirte a tu red profesional? Puedes hacerlo AQUÍ.
 

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Ponentes

42 PONENTES COMPARTIRÁN CON NOSOTROS

SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO:



Juan Carlos Campo

Juan Carlos Campo

MINISTRO DE JUSTICIA
PALABRAS INAUGURALES DEL V ENCUENTRO

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Antonio Garrigues Walker

Antonio Garrigues Walker

PRESIDENTE DE HONOR DE GARRIGUES

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César Campuzano

César Campuzano

SECRETARIO GENERAL, CASINO DE MADRID
DIRECTOR GENERAL, ECOMPLIANCE CONSULTORES & ABOGADOS

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Carlos Sáiz

Carlos Sáiz

PRESIDENTE DE CUMPLEN
SOCIO DE ECIX GROUP 

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Miquel Fortuny

Miquel Fortuny

MANAGING PARTNER FORTUNY LEGAL
DELEGADO DE CUMPLEN CATALUÑA 

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Carlos Balmisa

Carlos Balmisa

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO, CNMC

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Simona Levi

Simona Levi

COFUNDADORA DE XNET
MIEMBRO DE WHISTLEBLOWER INTERNATIONAL NETWORK (WIN)

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Bruno Galizzi

Bruno Galizzi

INVESTIGADOR EN BLUEPRINT FOR FREE SPEECH
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE FIBGAR
 

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Adán Nieto Martín

Adán Nieto Martín

CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL Y SUBDIRECTOR DEL
INSTITUTO DE DERECHO PENAL EUROPEO E INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM)

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Eduardo Muñoz del Caz

Eduardo Muñoz del Caz

DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA Y RELACIONES INSTITUCIONALES DEL GRUPO SUPERSOL

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Juan Cardona

Juan Cardona

DIRECTOR SENIOR EN LLYC

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Begoña Beneytez

Begoña Beneytez

DIRECTORA CORPORATIVA DE RIESGO REPUTACIONAL
SANTANDER

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Reyes Calderón

Reyes Calderón

PROFESORA DE GOBIERNO CORPORATIVO
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

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Patricia Carretero

Patricia Carretero

CONSULTORA INDEPENDIENTE
EXPERTA EN INTEGRIDAD Y COMPLIANCE CORPORATIVOS
 

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Elvira Rodríguez

Elvira Rodríguez

DIPUTADA DEL PP
EX PRESIDENTA DE LA CNMV

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Ignacio Esteban Ros

Ignacio Esteban Ros

SOCIO DE LA PRÁCTICA DE DERECHO LABORAL
GARRIGUES

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Elena Valderrábano

Elena Valderrábano

PRESIDENTA DE DIRSE (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL)
DIRECTORA GLOBAL DE ÉTICA CORPORATIVA Y SOSTENIBILIDAD EN TELEFÓNICA

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Senén Ferreiro

Senén Ferreiro

CEO DE VALORA CONSULTORES
EXPERTO EN SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
 

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Max Gosch Riaza

Max Gosch Riaza

SOCIO DIRECTOR DE UHY- FAY & CO  AUDITORES CONSULTORES

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Ignacio Martínez

Ignacio Martínez

DIRECTOR GENERAL DE EQA

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Miguel Soler Ruiz-Boada

Miguel Soler Ruiz-Boada

INTERNAL AUDIT & COMPLIANCE DIRECTOR
PROSEGUR
 

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Ivy Miao Zheng

Ivy Miao Zheng

EXECUTIVE COMPLIANCE OFFICER
HUAWEI

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Mar Oña

Mar Oña

DIRECTORA DE LA ASESORÍA JURÍDICA
Y SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
TENDAM
 

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Eduardo Navarro

Eduardo Navarro

VICEPRESIDENTE DE CUMPLEN
DIRECTOR DEL MÁSTER DE COMPLIANCE DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

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Marta Gómez-Cuétara

Marta Gómez-Cuétara

PRESIDENTA
RISI

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Edurne Sánchez

Edurne Sánchez

DIRECTORA DE COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS
MAHOU SAN MIGUEL
 

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Cristina Rodríguez

Cristina Rodríguez

COMPLIANCE OFFICER Y ABOGADO SENIOR 
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA
 

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Elena Bascones

Elena Bascones

COMPLIANCE OFFICER, RGA SEGUROS
VICEPRESIDENTA DE CUMPLEN 

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Sandra Olivera

Sandra Olivera

CHIEF COMPLIANCE & INTEGRITY OFFICER
SEAT

Más información +
Carmen Rabanal

Carmen Rabanal

INTEGRITY OFFICER & COMPLIANCE AWARENESS
SEAT

Más información +
Jon Navarro

Jon Navarro

DIRECTOR CORPORATIVO DE AUDITORÍA INTERNA, COMPLIANCE Y RIESGOS 
MERLIN PROPERTIES

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Jorge Alexandre González

Jorge Alexandre González

MANAGER DE CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE, EQA

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Lidón Safont

Lidón Safont

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Y COPRESIDENTA DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN PENAL
TELEFÓNICA

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Yolanda Serrano

Yolanda Serrano

GERENTE DE CERTIFICACIONES DE COMPLIANCE
AENOR

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Ana Belén Matellano

Ana Belén Matellano

COMPLIANCE EXPERT
AXESOR BUSINESS SERVICES
 

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Esmeralda Saracíbar

Esmeralda Saracíbar

SOCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO, RIESGO Y CUMPLIMIENTO 
ECIX GROUP
 

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Noelia Romero

Noelia Romero

CHIEF COMPLIANCE OFFICER 
FC BARCELONA

Más información +
Javier Puyol Montero

Javier Puyol Montero

SOCIO DIRECTOR
PUYOL ABOGADOS & PARTNERS

Más información +
ELOY VELASCO NÚÑEZ

ELOY VELASCO NÚÑEZ

MAGISTRADO DE LA SALA DE LO PENAL
AUDIENCIA NACIONAL

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Ignacio Martínez San Macario

Ignacio Martínez San Macario

ABOGADO PENALISTA
PROFESOR DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
 

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Alfredo Domínguez Ruíz-Huerta

Alfredo Domínguez Ruíz-Huerta

SOCIO DE LA PRÁCTICA DE WHITE COLLAR, COMPLIANCE & INVESTIGATIONS
CUATRECASAS
 

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José Javier Polo Rodríguez

José Javier Polo Rodríguez

ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL Y ECONÓMICO 
DE CARLOS REMÓN
FISCAL EN EXCEDENCIA

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Programa

Todo lo que necesitas saber



9:30
Bienvenida
10:15-11:15
Mesa Redonda: Aspectos clave de la transposición a España de la Directiva Europea de Protección de los Denunciantes
Modera: Miquel Fortuny Managing Partner Fortuny Legal y delegado de Cumplen Cataluña.
Carlos Balmisa Director del Departamento de Control Interno, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Simona Levi Activista, fundadora de XNet, miembro de Wistleblower International Network (WIN).
Bruno Galizzi Activista, investigador en Blueprint for Free Speech y coordinador del Departamento de Proyectos de FIBGAR.
11:45-12:15
Keynote: Presente y futuro de las agencias anticorrupción
Adán Nieto Martín Catedrático de Derecho Penal y subdirector de Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
12:15-13:15
Mesa Redonda: Claves para la gestión de los nuevos riesgos reputacionales
13:15-14:15
Mesa Redonda: Cumplimiento normativo en el reporte no financiero
15:30-16:30
Mesa Redonda: Retos de la internacionalización del cumplimiento normativo
16:30-17:30
Mesa Redonda: Sector alimentario: aprendizajes de una industria crítica en materia de Compliance
9:30
Bienvenida
Elena Bascones Compliance Officer de RGA Seguros y vicepresidenta de Cumplen
9:45-10:15
Keynote: Crear una cultura de integridad y saber comunicarla: la experiencia de Seat
Sandra Olivera Chief Compliance & Integrity Officer, Seat
Carmen Rabanal Responsable de Comunicación y Formación en el área de Compliance de Seat
10:15-11:15
Mesa Redonda: El reto y los resultados de la Certificación. Experiencias de compañías.
13:15-14:15
Mesa Redonda: Prueba y Evaluación de los modelos de Compliance en Sede judicial
MODERA: JAVIER PUYOL MONTERO Socio Director de Puyol Abogados & Partners
ELOY VELASCO NÚÑEZ Magistrado, Sala de Apelaciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
Ignacio Martínez San Macario Abogado penalista y profesor de Derecho, Universidad de Alcalá
Alfredo Domínguez Ruíz-Huerta Socio de la práctica de White Collar, Compliance, & Investigations de Cuatrecasas
José Javier Polo Rodríguez Abogado especialista en Derecho Penal y Económico, De Carlos Remón. Fiscal en excedencia

Inscripción

SOCIOS DE CUMPLEN: ASISTENCIA GRATUITA (inscripción previa imprescindible)
La asistencia a la cena en el Casino de Madrid no está incluida: si deseas asistir debes apuntarte aparte (precio del cubierto 72€).

NO SOCIOS:
Inscripción: 380€.
Descuento del 50% para socios de DIRSE y miembros del CGE, entidades colaboradoras.


Confirmaremos plazas hasta completar el aforo.  

Organiza




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Informacion