7º Encuentro Cumplen

D. Carlos Cuerpo Caballero

SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

 

D. Antonio Garrigues Walker

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GARRIGUES

Presidente de Honor del bufete Garrigues y Presidente de la Fundación Garrigues.
Presidente y Consejero de varias empresas.
Presidente de Honor de España con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados).
Fundador del Capítulo Español de Transparencia Internacional (TI).
Expresidente y patrono de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón.
Designado Abogado Mundial por el Centro de la Paz Mundial a través del Derecho.
Miembro Honorario de la American Bar Association.
Presidente de Honor y Patrono de la APD (Asociación para el Progreso de la Dirección).
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires de Argentina, Universidad Europea de Madrid, Universidad Ramón Llull de Barcelona, Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, y la Universidad Católica de Colombia.
Patrono de la Fundación Consejo España-China.
Patrono de Honor de las Fundaciones Consejo España -Japón; -Estados Unidos; y Australia.
Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Orden del Tesoro Sagrado (Condecoración Japonesa).
Orden oficial del Wissam Al-Alaoui, (de Marruecos).
Gran Cruz al Mérito en el servicio de la Abogacía.
Premio Blanquerna de la Generalitat de Catalunya.
Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana.
Orden Heráldica de Cristóbal Colón (de la República Dominicana).
Embajador Honorario de la Marca España.
Gran Cruz de Isabel la Católica.
Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2013.
Premio Iustitiae ‘2013, relaciones bilaterales entre España y Portugal.
Premio de Periodismo Político Antonio Fontán.
Premio Pelayo 2019 para Juristas de Reconocido Prestigio.

D. Rafael Orbe Corsini

PRESIDENTE DEL REAL CASINO DE MADRID
 

D. Carlos A. Sáiz Peña

PRESIDENTE DE CUMPLEN
SOCIO DE ECIX GROUP

Socio Responsable del Área de Risk & Compliance de ECIX GROUP.
Con veinte años de experiencia asesorando a grandes organizaciones, públicas y privadas, en materia de riesgos normativos, derecho tecnológico y protección de datos, Compliance y seguridad de la información. Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá, es especialista en Propiedad intelectual, Derecho de las nuevas tecnologías y estándares de seguridad e ISO 27001.
Cuenta con la Certificación CDPP (Certified Data Privacy Profesional).
Lidera la iniciativa CulturaCompliance.com dedicada a la formación y concienciación de trabajadores y directivos en asuntos de compliance, seguridad y protección de datos. Es árbitro especialista del Comité TIC de AEADE (Asociación Europea de Arbitraje); director académico de diversos Programas de Compliance del Instituto de Empresa (Superior, Avanzado e Intensivo) y co-director del Foro de Protección de Datos de FIDE (Fundación para el Desarrollo de Derecho y Empresa).
Es también director del Data Privacy Institute (DPI). Forma parte de las Juntas Directivas del CSA-ES, Capítulo español de la Cloud Security Alliance y de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC).
 

D. Eduardo Navarro Villaverde

CONSEJERO EJECUTIVO - BECOMPLIANCE
VICEPRESIDENTE DE CUMPLEN

Director del máster de Compliance de la Universidad Complutense de Madrid y consultor especializado en cumplimiento normativo, imparte también clases como profesor asociado en el IE Law School, la Universidad de la Rioja, el CEU y la Universidad de Sevilla. Autor de libros y artículos en torno al cumplimiento normativo, es ponente habitual en foros y congresos en torno al compliance. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UCM, posee un master en Gestión de Recursos Humanos y otro en Gestión Integrada de Calidad Ambiental, Prevención y Responsabilidad Social Corporativa.
 

D. Alfredo Domínguez Ruíz-Huerta

SOCIO DE LA PRÁCTICA DE WHITE COLLAR, COMPLIANCE & INVESTIGATIONS - CUATRECASAS. VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

Socio de la práctica de White Collar, Compliance & Investigations de Cuatrecasas. Miembro de la Junta Directiva de Cumplen. Litigador especialista en delitos contra el orden económico y empresarial, con dilatada experiencia en delincuencia económica y administrativa, tanto en el ejercicio de las tradicionales labores de acusación y defensa en el ámbito judicial como en las nuevas exigencias de Derecho Penal preventivo, Corporate Compliance e Investigaciones. Asesora regularmente a algunas de las mayores y más importantes empresas con implantación en España. Profesor de Derecho Penal y conferenciante habitual en diferentes foros jurídicos y universitarios.
 

Dª. María Ángeles Villegas García

MAGISTRADA Y COORDINADORA DEL GABINETE TÉCNICO DE LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

D. Miquel Fortuny Cendra

SOCIO DIRECTOR - FORTUNY LEGAL VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DELEGADO DE CUMPLEN CATALUÑA

Miquel Fortuny es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 20 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas del IBEX35 como para grandes, pequeñas y medianas empresas, así como, ha asumido la defensa penal de empresas y directivos ante los Tribunales.
Miquel Fortuny es autor de diversos artículos y libros jurídicos especializados en Derecho Penal Corporativo, colaborando con diversas editoriales jurídicas.
Una de sus pasiones es la formación y la comunicación. Por ello compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia universitaria. Actualmente es profesor colaborador de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en el Máster de Derecho Penal Económico y Compliance, de la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Compliance Officer y en la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa). Además, imparte cursos y ponencias a miembros de consejos de administración, empresas, instituciones y escuelas de negocios, en materia de derecho penal económico y corporativo.

D. Ignacio Esteban

SOCIO DE LA PRÁCTICA DE DERECHO LABORAL - GARRIGUES.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

Especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, se incorporó a Garrigues en 2007 y presta asesoramiento en aspectos estratégicos y de especial complejidad en el ámbito jurídico-laboral y de Recursos Humanos, tanto a empresas nacionales como multinacionales de los más variados sectores.
En 2010 y 2011, prestó sus servicios para NautaDutilh en Róterdam (Holanda) y Shearn Delamore & Co en Kuala Lumpur (Malasia), donde tuvo la oportunidad de conocer otros sistemas jurídicos y la práctica del Derecho en el extranjero. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y profesor y ponente en instituciones y universidades como la Universidad Europea de Madrid o el Centro de Estudios Garrigues. Colabora habitualmente con publicaciones económicas como Expansión.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza; posee el máster en Asesoría Jurídico-Laboral por el Centro de Estudios Garrigues, donde obtuvo el Premio “Aranzadi” al mejor alumno de la promoción, y el máster Executive en Derecho Empresarial en el Centro de Estudios Garrigues, en colaboración con Harvard Law School. Es miembro de la Junta Directiva de Cumplen.

D. Javier Martín Cavanna

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN HAZ

Dª. Berta Balanzategui

EUROPEAN SENIOR PRIVACY & DATA PROTECTION COUNSEL - GENERAL ELECTRIC.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

Desde 2017 trabaja como parte de la Oficina de Privacidad Corporativa de General Electric Company y está profundamente involucrada en la implementación de GDPR en una empresa global, actualmente enfocada en la definición de gobierno de privacidad y consolidación de GDPR después de más de un año de aplicación. Trabaja activamente con la comunidad de Privacidad en Madrid y comparte conocimientos con personas interesadas en crecer como profesionales de Privacidad / Seguridad a través de IE Cybersecurity Master y ISMS Forum (Certificación DPO)

Dª. Patricia Muleiro Antón

DPO & COMPLIANCE OFFICER EN CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

D. Josep Bardallo

DIRECTOR DE TI&CISO EN GRUPO HOSPITALARIO RECOLETAS
GERENTE DE CONSULTORÍA CIBERSEGURIDAD EN A2SECURE
STEERING COMMITTEE AT CORSA NETWORKS. DPO 
 

D. José Mariano Lorenzo

SOCIO CORPORATE COMPLIANCE & RSC - JURISPER.
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

Cuenta con una amplia experiencia,  habiéndose formado y trabajado en varios despachos de abogados, algunos de los cuales de reconocido prestigio internacional y organizaciones de reconocido prestigio nacional. En la actualidad dirige el área de negocio de JURISPER de CORPORATE COMPLIANCE & RSC, participando activamente en Asociaciones como CUMPLEN y People For Good. Asimismo tiene responsabilidades de Coordinación e impartición de casos prácticos a los alumnos del Diploma Experto en Compliance de la Universidad Complutense de Madrid.

Dª. Concepción Campos Acuña

DOCTORA EN DERECHO Y DIRECTIVA PÚBLICA PROFESIONAL. FHN

D. Marcos Peña Molina

FUNCIONARIO DE CARRERA, LETRADO JEFE EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
CONSEJERO DE MONTERO-ARAMBURU ABOGADOS
 

D. Jacopo Cortinovis

ABOGADO GERENTE - MANAGER DATA PROTECTION, RISK AND COMPLIANCE EN ECIX GROUP

D. Ricard Martínez Martínez

CÁTEDRA MICROSOFT DE PRIVACIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Actualmente presta sus servicios en la Universitat de Valencia como profesor en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración y es Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital. Doctor en Derecho por la Universitat de València, ha dedicado su investigación al estudio del derecho fundamental a la protección de datos y a distintas cuestiones relacionadas con las repercusiones de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la vida privada. Miembro de la mesa de expertos en datos e Inteligencia Artificial de la Consejería de Innovación y Universidades de la Generalitat Valenciana. Miembro del grupo de expertos para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ha formado parte del Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y coordinado el Grupo de Trabajo constituido por la Conferencia de Rectores de las Universidad Españolas (CRUE-TIC) para el impulso del Reglamento general de protección de datos. Ha sido técnico de control de bases de datos de la Universitat de Valencia. Presidente de la Asociación Profesional Española de la Privacidad. Ha colaborado con distintas Universidades como docente en estudios de grado o de posgrado y ha sido responsable del Área de Estudios de la Agencia Española de Protección de Datos. Autor de distintas monografías dedicadas a esta materia, -"Tecnologías de la Información, Policía y Constitución", "Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa"- y ha participado como autor o coordinador en distintos comentarios al Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y monografías sobre Derecho y redes sociales o Cloud Computing así como otras publicaciones especializadas.
 

D. José Manuel Muñoz Vela

SOCIO EN ADEQUA CORPORACIÓN

D. Álvaro Écija

FUNDADOR DE MIA BREACH HUNTER

https://alvaroecija.com/sobre-mi/

D. Jacobo Dopico Gómez-Aller

PROFESOR DE DERECHO PENAL EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Dª. Marta Muñoz de Morales Romero

PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

D. Julio Ballesteros Sánchez

PROFESOR DE DERECHO PENAL EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

Dª. Concepción Morales Vállez

MAGISTRADO SUPLENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID ADSCRITO A LA SALA DE LO SOCIAL.

Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid adscrito a la Sala de lo Social.

Dª. Ana Ercoreca de la Cruz

PRESIDENTA DEL SINDICATO DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Es Presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social  y Miembro de la Conferencia Iberoamericana de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 

D. Pablo Gómez Pineda

HR DIRECTOR SPAIN EN DUFRY GROUP

Dª. Rosana González Rodríguez

LABOR RELATIONS DIRECTOR EN COMPASS GROUP

Dª. Maica Aguilar

GERENTE DE SEGURIDAD. FERROVIAL

D. Félix A. Barrio Juárez

SUBDIRECTOR-CIBERSEGURIDAD PARA LA SOCIEDAD Y LA EMPRESA EN INCIBE

D. Miguel Soler Ruiz-Boada

INTERNAL AUDIT & COMPLIANCE DIRECTOR PROSEGUR. VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA EN CUMPLEN

Abogado del ICAM, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y es PDG por el IESE Business School Universidad de Navarra. Con más de 15 años de experiencia, comenzó a trabajar para el grupo sueco Securitas dentro del Departamento de Asesoría Jurídica, pasando posteriormente a incorporarse al despacho Dutilh Abogados, donde se dedicó como asociado al asesoramiento de empresas dentro del departamento de Derecho Mercantil. En 2009 se incorpora al grupo Prosegur como director de Asesoría Jurídica para España, habiendo desarrollado entre 2011 y 2014 diversas funciones corporativas para el departamento Legal y de Compliance. En 2015 fue nombrado corporate legal director para LatAm España y Portugal y corporate compliance officer y en la actualidad asume la responsabilidad de Internal Audit & Compliance Director.
Ha sido profesor en diversos programas especializados y master para la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Pontificia de Comillas, y es miembro de la Junta Directiva de Cumplen.

D. Rafael Abad Prieto

LETRADO EN BANCO DE ESPAÑA - SEPBLAC

Dª. Lorena Martínez Romero

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN 2GETHER

D. José Luis Piñar Mañas

PRESIDENTE DE LA SECCIÓN TERCERA DE DERECHO PÚBLICO DE LA COMISIÓN GENERAL DE CODIFICACIÓN

Abogado y Catedrático de Derecho Administrativo. Consultoría internacional en protección de datos.
Ha publicado numerosos trabajos sobre Derecho de Protección de Datos, Transparencia, Derecho Administrativo, Derecho Comunitario Europeo y Derecho de Fundaciones.
Ponente habitual tanto en España como en diferentes países de Europa y América. Miembro del Comité Editorial de diferentes publicaciones especializadas en Derecho Público. Especializado en Consultoría Internacional, Protección de Datos, Organizaciones sin fines de lucro y fundaciones,  Derecho Latinoamericano,  Derecho europeo. Ley administrativa y Acceso a la información pública.
 

D. David López Medina

DIRECTOR JURÍDICO - J.GARCÍA CARRIÓN S.A.
SECRETARIO GENERAL DE CUMPLEN

Director jurídico y secretario del Consejo de Administración en J. García-Carrión y Secretario General de CUMPLEN, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y MBA en Economía y Administración de Empresas. Es profesor asociado en Cumplimiento normativo, M&A, and Tax Compliance y colabora como ponente y profesor en el Instituto de Empresa Law School, es también profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid.
 

D. Rafael Iturriaga Nieva

VOCAL AUTORIDADES VASCAS DE LA COMPETENCIA

Dª. Marisa Tierno Centella

DIRECTORA DE COMPETENCIA DE LA CNMC

Dª. Marta Fernández

GESTOR DE PROYECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPLIANCE

Dª. Elena Bascones

COMPLIANCE OFFICER - SEGUROS RGA 
VICEPRESIDENTA DE CUMPLEN 

Licenciada en Ciencias Políticas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de diferentes Máster y Cursos en materia de Cumplimiento Normativo en el Instituto de Empresa, Unidersidad Complutense de Madrid de Compliance Office, AENOR, INESE. Desde el año 2011, Responsable del Departamento de control interno y Cumplimiento de Seguros (Responsable de las unidades de Cumplimiento, Normativo, Riesgo Operacional y la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales)
 

D. Óscar Casado Oliva

LEGAL DIRECTOR PRIVACY, IP & DIGITAL BUSINESS - TELEFÓNICA

D. Joaquín Guerola Gonzálvez

SOCIO EN PWC ESPAÑA

Con mas de 8 años de experiencia como Director de PWC, especializado en Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna, es licenciado por ICADE en Empresariales y Derecho.

D. Ignacio Martínez San Macario

ABOGADO PENALISTA PROFESOR DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Abogado especializado en Derecho Penal y Penitenciario, compatibiliza el ejercicio con la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, así como en los máster de Acceso a la Abogacía y de Seguridad Privada de la Universidad de Alcalá y en el Curso de Práctica Jurídica del ICAAH. Miembro investigador del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales y miembro del programa Penalnet, forma parte del consejo de redacción de la revista jurídica "Foro Complutense" y forma parte de la Junta Directiva de Cumplen.

Dª. Silvina Bacigalupo

CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UAM Y PRESIDENTA DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

Actualmente es fue Vicedecana de Investigación y Plan de Estudios y Coordinadora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la UAM.
Ha sido Investigadora principal y/o miembro de más de una veintena de proyectos de investigación I+D+I y proyectos competitivos tanto de la UE como de centros nacionales e internacionales, asimismo ha participado como experta independiente en diversos proyectos para la promoción de políticas públicas de prevención de la corrupción y transparencia en América Latina (Proyecto EuroSocial: Perú, Colombia, entre otros). Ha realizado diversas estancias investigación en el extranjero: Max-Planck-Institut fürAlemania; Visiting Scholar, University of California, Berkeley, EE.UU; y International Visiting Scholar Program, American University - WCL, Washington D.C.

Actualmente es Presidenta de Transparency International España, Miembro de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos (UAM), Vocal del Consejo Asesor del Punto Nacional de Contacto de Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (Ministerio de Economía y Competitividad / Secretaría de Estado de Comercio), Miembro de Academic Network for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (OCDE-Secretariado General), Miembro de Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency (NEBOT-UE), Vocal de la Asociacio?n Espan?ola de Normativización (AENOR), Miembro del Consejo Acade?mico de la Fundacio?n para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), Miembro del Consejo Acade?mico de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis de la prevención del Lavado de activos y financiación del terrorismo (FAPLA), Miembro del Comité Académico del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) y es miembro de diversos claustros docentes nacionales e internacionales.
Ha colaborado como consultora experta en Derecho penal económico y de la empresa con los despachos Oliva & Ayala, Hogan Lovells y actualmente es consultora externa en A25 – Abogados y Economistas. Finalmente cuenta con extensa obra especializada publicada en materia de Derecho penal económico, transparencia, prevención de la corrupción y buena gobernanza.

 
 
CV completo

D. David Martínez García

DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA

 

Dª. Dolores García Villaverde

EXPERTA INDEPENDIENTE EN COMPLIANCE 

Dª. Cristina del Val Gómez

LEGAL DIRECTOR SOUTHERN EUROPE, CONSUMER HEALTH. JOHNSON & JOHNSON. VOCAL JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN

 

D. Víctor Martínez Calvo

JEFE DE PRODUCTO COMPLIANCE - LEFEBVRE

D. Ricardo Noreña

SOCIO RESPONSABLE - RICARDO NOREÑA CONSULTING
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CUMPLEN
 

D. Francisco Oviedo Gutiérrez

CUSTOMER SUCCESS MANAGER Y COMPLIANCE EXPERT EN EXPERIAN

Abogado y economista especializado en Compliance y Nuevas tecnologías. Pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
 
Formación:

• Doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada.
• Máster Universitario en Abogacía y Práctica Jurídica por la Universidad Internacional de Valencia.
• Certificación CESCOM - Compliance Officer - ASCOM® - Asociación Española de Compliance
• Internacional Certified Compliance Professional - International Federation of Compliance Associations(IFCA)”

Dª. Belén López Donaire

DIRECTORA DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 

 

D. Domingo García Marzà

CATEDRÁTICO DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA - UNIVERSIDAD JAIME I DE CASTELLÓN

Catedrático de Ética de la Universitat Jaume I de Castellón y Director del Departamento de Filosofía y Sociología. Ha ampliado estudios de Política en Francfurt (Alemania) y de Ética económica en ST.Gallen (Suiza), en la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y en Magee College of the University of Ulster (Irlanda del Norte). Sus líneas de investigación incluyen: democracia deliberativa, ética empresarial, diseño institucional, sociedad civil y hermenéutica crítica.
 
Entre sus numerosas publicaciones destacan los siguientes libros:
 
Teoría de la justicia (1992)
Teoría de la democracia  (1993)
La empresa socialmente responsable. Etica y empresa  (2003)
Razón pública y éticas aplicadas (2003, junto con A.Cortina)
Ética empresarial: del diálogo a la confianza (2004)
Integrating the ethical perspective: methods, cases, levels in business and management (Junto con Martin Büscher y Hans de Geer. 2005)
La apuesta ética de las organizaciones sanitarias  (Director. 2006)
Public reason and applied ethics. The ways of practical reason in a pluralist society  (2008, junto con Adela Cortina y Jesús Conill).