“El papel del perito en Compliance se ha convertido en elemento clave de prueba en los juicios», afirma Javier Puyol. FUENTE: confilegal.com

“El papel del perito vinculado al mundo del ‘Compliance’ se ha convertido en clave, especialmente como elemento de prueba en los procedimientos judiciales»
 
Es la opinión del abogado Javier Puyol, magistrado en excedencia, exletrado del Tribunal Constitucional, miembro de la Junta Directiva de Cumplen, y uno de los grandes especialistas nacionales sobre este campo.
 
Las tres asociaciones de ‘Compliance’ en España, Cumplen, Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance Association (WCA), han anunciado la apertura de inscripciones para la tercera edición del Curso de Peritos en cumplimento normativo, una formación online creada conjuntamente.
 
Tras el éxito de las dos ediciones anteriores y más de 300 peritos certificados, se abre una nueva oportunidad para participar en este curso, diseñado para proporcionar a los alumnos una formación de calidad que incluye los conocimientos indispensables para la actuación ante los Juzgados y Tribunales de Justicia.
 
Con materia totalmente actualizada, el curso consta de 73 horas de formación divididas en 3 módulos: uno sobre contexto y novedades legislativas, otro sobre auditoría y, finalmente, el módulo judicial.
 
El curso cuenta con la destacada participación de ponentes como Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, Vicente Magro , magistrado del Tribunal Supremo, los jueces de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Alejandro Abascal;  Javier Puyol, Adriana de Buerba, socia responsable del Área de Derecho Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca, y Puyol, entre otros ponentes.
 
Este programa formativo se puede acceder al mismo a través de la web que se ha habilitado https://peritocompliance.com y a través de la cual los interesados pueden inscribirse y recibir la formación a medida de estos ilustres ponentes, todos ellos juristas de reconocido prestigio en materia penal.
 
Finalizado estos cursos algunos de estos peritos ya forman parte de las listas de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) como peritos judiciales expertos en compliance tras superar este programa formativo. Es una categoría específica para que los tribunales puedan llamarles cuando sea necesario por su propia especialización en compliance.
 
“Al final las tres organizaciones hemos lanzado este curso homologado para acercar a expertos en compliance en el mundo del peritaje en el procedimiento judicial. Eso significa que el perito puede formar parte de la acusación en ese asunto judicial o ser pieza clave de la defensa de esa empresa y de su modelo de cumplimiento normativo”, explica Pujol.
 
Sobre este listado de peritos judiciales aclara que “hasta que se puso en marcha este curso por estas asociaciones de ‘Compliance’, no existía dicho listado, ahora los Tribunales Superiores de Justicia puede hacer una clasificación específica en cuanto a los llamados peritos de cumplimiento normativo.

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