Las certificaciones de compliance se han convertido en una herramienta de defensa útil para las compañías en los juicios. Jorge Gonzalez de EQA. FUENTE: confilegal.com

Con las reformas del Código Penal de la última década, las personas jurídicas pasaron a tener una responsabilidad penal directa e independiente de la de sus administradores, directivos o trabajadores. Del mismo modo, la empresa matriz puede tener que responder por delitos cometidos en su filial si tiene un deber de control sobre lo que ocurra en sus actividades.

A partir de la necesidad de prevenir este tipo de acciones y no enfrentar sanciones si ocurren, las empresas contratan a compañías como EQA, que prestan servicios integrales de auditoría y evaluación de la conformidad de sus modelos de ‘compliance’.

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