Licence to launder. Professional enablers and the architecture of illicit finance in the Western Balkans
Finanzas ilícitas en los Balcanes Occidentales
Los Balcanes Occidentales siguen siendo una región especialmente vulnerable a las finanzas ilícitas y al blanqueo de capitales procedentes de actividades como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la delincuencia organizada. En su informe Licence to Launder: Professional Enablers and the Architecture of Illicit Finance in the Western Balkans, Global Initiative analiza cómo notarios, abogados, contadores y corredores inmobiliarios pueden facilitar el lavado de activos aprovechando vacíos regulatorios y una supervisión fragmentada.
El estudio pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales, mejorar la supervisión y fortalecer la cooperación internacional para reducir la infiltración del crimen organizado en la economía legal.
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Los Balcanes Occidentales siguen siendo una región especialmente vulnerable a las finanzas ilícitas y al blanqueo de capitales procedentes de actividades como el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la delincuencia organizada. En su informe Licence to Launder: Professional Enablers and the Architecture of Illicit Finance in the Western Balkans, Global Initiative analiza cómo notarios, abogados, contadores y corredores inmobiliarios pueden facilitar el lavado de activos aprovechando vacíos regulatorios y una supervisión fragmentada.
El estudio pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales, mejorar la supervisión y fortalecer la cooperación internacional para reducir la infiltración del crimen organizado en la economía legal.
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