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Webinars Formativos / Webinars CUMPLEN

Webinar Cumplen 16 de julio: Avances en tecnología aplicada al cumplimiento normativo para la Prevención del Blanqueo de Capitales


presentado por Ana Belén Matellano



INSCRIPCIONES CERRADAS 

Este webinar se desarrollará en formato entrevista, entre Ignacio Martínez San Macario de la Junta Directiva de Cumplen y Ana Belén Matellano, Experta en Compliance en axesor.
axesor es especialista en el suministro de calificaciones y conocimiento empresarial, con más de 20 años de experiencia y 180.000 clientes entre los que se encuentran las principales Entidades Financieras, Despachos de Abogados, Consultoras, Auditoras y Administraciones Públicas. axesor desarrolla un sistema sin precedentes en el mercado, que permite gestionar de forma eficiente la identificación de clientes y terceras partes para Prevención de Blanqueo de Capitales, fraude y conflicto de intereses,así como realizar complejas investigaciones mercantiles de forma inteligente y rápida:

investiga pro. Sistema nº1 en el mercado de investigación mercantil e identificación de clientes para Prevención de Blanqueo de Capitales. Permite ahorrar tiempo y dinero en la gestión de todo el proceso de Onboarding en Compliance: Identificación del cliente, Seguimiento y Cumplimiento de la Diligencia Debida, Nivel de Riesgo y Prevención de Fraude y Conflicto de Interés. Cuenta además con acceso a exclusivas funcionalidades como easylink® que permiten visualizar las vinculaciones entre varios entes seleccionados previamente. más información aquí

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